Hiển thị các bài đăng có nhãn phan sào nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phan sào nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng

>> "Một số khu đất ở Đà Nẵng được giao cho những cái tên không có thật"
>> Thêm ba năm tù cho Cựu Tổng giám đốc Vinashin
>> Truy tố 3 cựu cảnh sát trong vụ 2 tử tù vượt ngục
>> Số phận Trịnh Xuân Thanh phụ thuộc… cải thiện nhân quyền?
>> Bức tranh của danh họa Modigliani được bán hơn 157 triệu USD


Tuấn Hợp

Dân Trí - Cơ quan điều tra cáo buộc, 2 “ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tổng doanh thu là 9.800 tỉ đồng. Trong đó 2 “ông trùm” này đã hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng.

Ngày 18/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Đánh bạc xuyên quốc gia: Sau ông Hóa, ông Vĩnh sẽ là ai?

>> Khi tỉnh giàu không ỷ lại Trung ương
>> Muốn trò “tôn sư”, thầy cũng cần phải biết “trọng đạo”
>> Chứng kiến bữa sáng công chức quận giàu, tôi nghĩ mãi
>> Từ chuyện sân bay - sân golf: Cái gì nặng hơn lòng dân?
>> Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định


Vân Thiêng 

VNN - Ai cũng có thể trở thành tội phạm nếu bản thân không chịu tu dưỡng. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố.

Người dân đồng tình khi thấy rằng, quan điểm “không có vùng cấm” trong cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đã trở thành hiện thực. Và cũng không khỏi băn khoăn khi nghĩ rằng, một vài bàn tay không thể che nổi cả bầu trời.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Có dễ thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam “cất giấu” ở Singapore?

>> Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 470 triệu USD
>> Con khóc là mẹ cho bú?
>> Có câu ca dao “làm nghèo đất nước”!
>> Cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt
>> Nữ cảnh sát dùng chiêu đánh vào vùng kín để bắt trùm giang hồ đất Cảng


Thế Kha

Dân Trí - Việc thu hồi 3,5 triệu USD ở Singapore của Phan Sào Nam - cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet sẽ được thực hiện tương tự vụ Giang Kim Đạt- nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin năm 2015.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, vừa qua Bộ Công an đã ra thông báo cho biết số tiền vi phạm được các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Đường dây đánh bạc do cựu Thiếu tướng "bảo kê": Các đối tượng rửa tiền thế nào?

>> Lòng tự trọng của người trí thức
>> Ngoại giao Mỹ - Trung: Sự khác biệt về Đẳng cấp
>> Hàng không mẫu hạm Mỹ cập Đà Nẵng: Vì sao Việt Nam ‘vừa đón vừa run’?
>> Nghĩ về chuyện đếm… túi tiền tỷ phú
>> Đi đền Trần cầu chức đâu chưa thấy lại mất chức


Tuấn Hợp

Dân Trí - Cơ quan điều tra làm rõ, trong vụ án đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng, sau đó tìm cách rửa tiền bằng hình thức đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ rồi chuyển tiền ra nước ngoài...

Các đối tượng rửa tiền vào nhiều lĩnh vực